公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-012



证券代码：870139 证券简称：麦浪电气 主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2021 年 4 月 14 日



2. 会议召开地点：宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号公司办公室3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以书面通知

和电话通知方式发出。

5. 会议主持人：监事会主席厉宏辉先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



浙江麦浪电气股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。





公告编号：2021-012



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席厉宏辉先生对 2020 年度监事工作作出具体报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不需要回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



监事会对公司《2020 年年度报告及其摘要》的审核意见如下：1、公司《2020 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2、公司《2020 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2020 年年度报告及其摘要》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年年度报告及其摘要》真实地反映了公司 2020 年的经营管理和财务状况。未发现参与公司《2020 年年度报告及其摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不需要回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2021-012



（三） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算》的议案

1.议案内容：



根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数

据， 编制了 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不需要回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》的议案

1.议案内容：



根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据， 公司 2020 年度利润分配方案为：不分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不需要回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：



公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度的财务审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-012



3.回避表决情况：



该议案不需要回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江麦浪电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》



浙江麦浪电气股份有限公司

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