公告日期：2021-04-15

证券代码：870139 证券简称：麦浪电气 主办券商：财通证券



浙江麦浪电气股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 14 日



2.会议召开地点：宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号公司会议室3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以书面方式

和电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长厉宏图

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司董事长兼总经理厉宏图代表董事会对 2020 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对 2021 年度董事会的工作作规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2020 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



公司董事长兼总经理厉宏图先生对 2020 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2021 年度总经理的工作作规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



公司根据 2020 年度的运营及治理情况制作了《浙江麦浪电气股

份有限公司 2020 年年度报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2020 年年报告及摘要（公告编号：2021-009 及 2021-010）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算》的议案

1.议案内容：



根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2020 年财务决算报告及 2021 年财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》的议案

1.议案内容：



根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司 2020 年度利润分配方案为：不分配。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：



根据公司未来经营规划，公司合理预计了浙江麦浪电气股份有限公司 2021 年度日常性关联交易，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-014）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



关联董事厉宏图回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：



公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度的财务审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

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