公告日期：2019-02-27

公告编号：2019-011

证券代码：870137 证券简称：联臣科技 主办券商：国海证券



东莞市联臣电子科技股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王鸿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市联臣电子科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,294,353股，占公司有表决权股份总数的90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



为配合联臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在



公告编号：2019-011

全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数5,294,353股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



由于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌，现提请授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：具体包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出终止挂牌申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件；

（3）办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项。

2.议案表决结果：



同意股数5,294,353股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决。





公告编号：2019-011

三、备查文件目录

一、《东莞市联臣电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》



东莞市联臣电子科技股份有限公司

董事会



2019年2月27日


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