公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-016



证券代码：870137 证券简称：联臣科技 主办券商：国海证券



东莞市联臣电子科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，书面和电话通。



2、会议召开时间：2017年8月22日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：喻立杰



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符



合《中华人民共和国公司法》和《东莞市联臣电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-016



（一）审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》



1、议案内容



公司董事会已经依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《东莞市联臣电子科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



上述议不案涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议批准。



三、 备查文件目录



（一）《东莞市联臣电子科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



东莞市联臣电子科技股份有限公司



监事会



2017年8月22日




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