公告日期：2017-08-22

证券代码：870137 证券简称：联臣科技 主办券商：国海证券



东莞市联臣电子科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，书面和电话通



知。



2、会议召开时间：2017年8月8日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开方式



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：王鸿



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市联臣电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。缺席本次董事会会议的



董事共0人。



委托他人出席的董事姓名为赵苏，不能亲自出席会议的原因为因工作需要在异地，受托董事姓名为王偲偲。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司提供担保暨关



联交易的议案》



1、议案内容



为满足公司经营及业务扩展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司清溪支行申请人民币200万元，期限为一年的短期贷款。由公司控股股东、实际控制人王鸿及其妻子彭丹为上述贷款提供保证担保。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



上述议案涉及关联事项，董事长王鸿、与董事彭丹需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议批准。



（二）审议通过《关于制定东莞市联臣电子科技股份有限公司合同



管理制度的议案》



1、 议案内容



根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，以及公司治理情况，制订了《东莞市联臣电子科技股份有限公司合同管理制度》。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



上述议不案涉及关联事项，无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议批准。



（三）审议通过《关于制定东莞市联臣电子科技股份有限公司重大



财务决策制度的议案》



1、 议案内容



为根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，以及公司治理情况，制订了《东莞市联臣电子科技股份有限公司重大财务决策制度》。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



上述议不案涉及关联事项，无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议批准。



（四）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》



1、 议案内容



公司拟定于2017年8月24日召开2017年第一次临时股东大会，



审议上述议案。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



上述议不案涉及关联事项，无需回避表决。



三、 备查文件目录



（一）《东莞市联臣电子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



特此公告。



东莞市联臣电子科技股份有限公司



董事会



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