公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-010



证券代码：870137 证券简称：联臣科技 主办券商：国海证券



东莞市联臣电子科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月24日10时



结束时间：2017年8月24日12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-010



本次股东大会的股权登记日为2017年8月22日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：东莞市清溪镇上元村委会银坑工业区银松路(德安电子厂对面)。



二、会议审议事项



1、审议《关于控股股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件到本次会议召开地址办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；



3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。



（二）登记时间:2017年8月24日9时-10时



公告编号：2017-010



（三）登记地点



东莞市清溪镇上元村委会银坑工业区银松路(德安电子厂对面)公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：王偲偲



联系电话：0769-87338586



传真：0769-87338586



联系地址：东莞市清溪镇上元村委会银坑工业区银松路（德安电子厂对面）；



邮政编码：523600



（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



（一）《公司第一届董事会第五次会议决议》；



东莞市联臣电子科技股份有限公司



董事会



2017年8月8日




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