公告日期：2017-05-24

证券代码：870137 证券简称：联臣科技 主办券商：国海证券



东莞市联臣电子科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月23日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：王鸿



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份5,882,353股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过关于《东莞市联臣电子科技股份有限公司2016年度董



事会工作报告》的议案



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王鸿代表董事会汇报2016年度董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数 5,882,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《东莞市联臣电子科技股份有限公司2016年度监事会



工作报告》的议案



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由职工代表监事陈月妃汇报2016年度监事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数 5,882,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《东莞市联臣电子科技股份有限公司2016年度报告及



其摘要》的议案



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2016 年年度报



告及摘要》，详细内容详见公司于2017年4月24日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台发布的《联臣科技：2016 年年度报



告》（公告编号：2017-003）及《联臣科技：2016 年年度报告摘要》



（公告编号：2017-004）。



2、议案表决结果：



同意股数 5,882,353 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《东莞市联臣电子科技股份有限公司2016年度审计报



告》的议案



1、议案内容



公司编制了《2016 年度审计报告》有关公司2016年度的审计报



告具体内容，公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统



指定信息平台上披露。



2、议案表决结果：



同意股数 5,882,353 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《东莞市联臣电子科技股份有限公司2016年度财务决



算报告》的议案



1、议案内容



公司根据2016年预订的经营目标和经营计划及实际经情况编制


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