公告日期：2017-04-24

证券代码：870137 证券简称：联臣科技 主办券商：国海证券



东莞市联臣电子科技股份有限公司



补充确认偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易为偶发性关联交易



1、2016年9月，公司向深圳市聚派乐品科技有限公司购买商品。



该交易构成关联交易。



2、2017年4月，因公司发展需要公司向东莞银行清溪支行申请



贷款、公司实际控制人王鸿及董事彭丹为公司贷款提供保证担保。



3、2017年4月，因公司发展需要公司向建设银行东莞市分行申



请贷款、公司实际控制人王鸿及董事彭丹为公司贷款提供保证担保。



（二）关联方关系概述



1、深圳市聚派乐品科技有限公司系王鸿控制的企业，构成关联关系。



2、王鸿为系公司控股股东、实际控制人；彭丹系公司董事、实际控制人；王鸿配偶，本次王鸿、彭丹为公司提供担保构成了关联交易。



（三）表决和审议情况



上述关联交易事项已提交公司第一届董事会第四次会议审议通过，表决结果3票同意、0票反对、0票弃权，董事长王鸿以及董事彭丹回避投票。本次议案需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



深圳市南山区科



深圳市聚派乐品科技有 技园南区高新南 境内非国有法 王鸿



限公司 四道泰邦科技大 人



厦12楼F



广东省东莞市清



王鸿 溪镇鹿湖东路御 无 无



鹿华庭2区4栋



503号



广东省东莞市清



彭丹 溪镇鹿湖东路御 无 无



鹿华庭2区4栋



503号



（二）关联关系



1、王鸿持有深圳市聚派乐品科技有限公司100%股权，为受同一



实际控制人的关联方。



2、王鸿系公司控股股东、实际控制人；彭丹系公司董事、实际控制人，王鸿配偶。



三、交易协议的主要内容



1、2016年9月，公司向深圳市聚派乐品科技有限公司采购纸巾



一批，交易金额3488.04元。



2、为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司于2017年4



月11日与东莞银行清溪支行签订了流动资金贷款合同（合同编号：



东银（8000）2017年最高保字第005391号），贷款金额为人民币260.00



万元（大写：人民币贰佰陆拾万元）；借款期限为一年，自2017年



4月11日至 2018年4月10日；年利率为6.96%。为有助于公司从



上述银行取得贷款，公司控股股东、实际控制人王鸿及董事彭丹对此做出最高额保证合同保障。



3、为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司于2017年4



月13日与中国建设银行清溪支行签订了《人民币流动资金贷款合同》



（合同编号：XQ[2017]8800-101-218）,借款金额为人民币50.00万



元（大写：人民币伍拾万元整）；借款期限为一年，自2017年4月



13日至 2018年4月12日；年利率为6.9%。为有助于公司从上述银



行取得贷款，公司控股股东，实际控制人王鸿及董事彭丹为上述贷款提供自然人保证担保。

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