公告日期：2017-04-24

证券代码：870137 证券简称：联臣科技 主办券商：国海证券



东莞市联臣电子科技股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，书面和电话通



知。



2、会议召开时间：2017年04月21日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开方式



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：王鸿



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合



《中华人民共和国公司法》和《东莞市联臣电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于《东莞市联臣电子科技股份有限公司2016年



度总经理工作报告》的议案



1、议案内容



公司总经理王鸿汇报了 2016 年度总经理工作情况，总结了



2016 年公司整体经营情况、财务状况及经营成果分析等内容。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议批准。



（二）审议通过关于《东莞市联臣电子科技股份有限公司2016年



度董事会工作报告》的议案



1、议案内容



公司董事长王鸿代表董事会汇报了2016年度董事会对2016年经



营情况进行分析，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议批准。



（三）审议通过关于《东莞市联臣电子科技股份有限公司2016年



度报告及其摘要》的议案



1、议案内容



公司编制了《2016 年年度报告及摘要》，有关公司2016 年年度



报告及摘要的具体内容，公司于 2017年 4月 24日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上



予以披露。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议批准。



（四）审议通过关于《东莞市联臣电子科技股份有限公司2016年



度审计报告》的议案



1、议案内容



公司编制了《2016年度审计报告》有关公司2016年度的审计报



告具体内容，公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上予以披露。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议批准。



（五）审议通过关于《东莞市联臣电子科技股份有限公司2016年



度财务决算报告》的议案



1、议案内容



公司根据2016年预订的经营目标和经营计划及实际经情况编制



了《201……
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