公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-005

证券代码：870135 证券简称：经纬视通 主办券商：兴业证券

武汉经纬视通科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。具体议程如下。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开召集等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式


公告编号：2020-005

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 10 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870135 经纬视通 2020 年 5 月 8 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改公司监督

公告编号：2020-005

管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司对《公司章程》相应章节做出优化并修订。具体内容详见修订后《公司章程》。
（二）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改公司监督管理办法>的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现拟对本公司《信息披露管理制度》名称及条款进行修订。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份

公告编号：2020-005

证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 5 月 10 日上午 9:00-9:30

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：027-59597666 郁海波
（二） 会议费用：股东参加本次会议的费用自理
五、 备查文件目录
《武汉经纬视通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
武汉经纬视通科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 ……
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