公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-044



证券代码：870135 证券简称：经纬视通 主办券商：兴业证券

武汉经纬视通科技股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 25,886,734 股，占公司有表决权股份总数的 90.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于追认 2019 年上半年超出预计金额的日常性关联交易》

议案

1.议案内容：





公告编号：2019-044



公司 2019 年预计接受关联方胡成财务资助，总金额不超过人民币 300 万元。

接受财务资助将用于补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日

在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-017）。



公司因日常经营需要，于 2019 年上半年向胡成拆借 3,982,439.30 元，上述

借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。截止 2019 年 6 月 30 日，尚未归

还胡成 33,495.71 元。

2.议案表决结果：



同意股数 10,687,584 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因张浩、胡成为关联方，需回避表决。

（二）审议通过《公司关于追认向关联方借款暨关联交易》议案

1.议案内容：



2019 年上半年，公司因日常经营需要，向周望喜借款 15,000.00 元，向张

浩借款 945,300.00 元，向郁海波借款 923,472.98 元，向武汉天浩信息技术有限公司借款 216,500.00 元，上述借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。

截止 2019 年 6 月 30 日，尚未归还周望喜 15,000.00 元，张浩 222,800.00

元，郁海波 528,474.98 元，武汉天浩信息技术有限公司 116,500.00 元。



周望喜为公司股东、董事；张浩为公司董事长兼财务总监，与公司董事胡成共同为公司控股股东、实际控制人、一致行动人；郁海波为公司董事、董事会秘书；武汉天浩信息技术有限公司为张浩父亲张文琦控股的公司。上述借款构成了关联交易。

2.议案表决结果：



同意股数 7,928,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。





公告编号：2019-044



3.回避表决情况

因张浩、胡成、周望喜为关联方，需回避表决。

三、备查文件目录

2019 年第三次临时股东大会决议。



武汉经纬视通科技股份有限公司

董事会

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