公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-043

证券代码：870135 证券简称：经纬视通 主办券商：兴业证券
武汉经纬视通科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 15 日 9 点 00 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-043

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉经纬视通科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司关于追认 2019 年上半年超出预计金额的日常性关联交易》议案

公司 2019 年预计接受关联方胡成财务资助，总金额不超过人民币 300 万元。
接受财务资助将用于补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日
在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

公司因日常经营需要，于 2019 年上半年向胡成拆借 3,982,439.30 元，上述
借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。截止 2019 年 6 月 30 日，尚未归
还胡成 33,495.71 元。
（二）审议《公司关于追认向关联方借款暨关联交易》议案

2019 年上半年，公司因日常经营需要，向周望喜借款 15,000.00 元，向张浩
借款 945,300.00 元，向郁海波借款 923,472.98 元，向武汉天浩信息技术有限公司借款 216,500.00 元，上述借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。

截止 2019 年 6 月 30 日，尚未归还周望喜 15,000.00 元，张浩 222,800.00
元，郁海波 528,474.98 元，武汉天浩信息技术有限公司 116,500.00 元。

周望喜为公司股东、董事；张浩为公司董事长兼财务总监，与公司董事胡成共同为公司控股股东、实际控制人、一致行动人；郁海波为公司董事、董事会秘

公告编号：2019-043

书；武汉天浩信息技术有限公司为张浩父亲张文琦控股的公司。上述借款构成了关联交易。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 15 日 8 时 00 分

（三）登记地点：武汉经纬视通科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郁海波；联系电话：027-595……
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