公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-038



证券代码：870135 证券简称：经纬视通 主办券商：兴业证券

武汉经纬视通科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 20 日以邮件方式发出



5.会议主持人：张浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据 2019 年上半年公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的要求，组织编写了《公司 2019 年半年度报告》。





公告编号：2019-038



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司关于变更会计政策》议案

1.议案内容：



（1）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金

融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第

24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日

发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1

月 1 日起施行。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并依据

上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。



（2）财政部于 2019 年 1 月 18 日发布了《关于修订印发 2018 年度合并财务

报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度

一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司关于追认 2019 年上半年超出预计金额的日常性关联交易》

议案

1.议案内容：





公告编号：2019-038



公司 2019 年预计接受关联方胡成财务资助，总金额不超过人民币 300 万元。

接受财务资助将用于补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日

在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-017）。



公司因日常经营需要，于 2019 年上半年向胡成拆借 3,982,439.30 元，上述

借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。截止 2019 年 6 月 30 日，尚未归

还胡成 33,495.71 元。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：


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