公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-013

证券代码：870128 证券简称：腾飞股份 主办券商：光大证券
河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

第二届董事会第七次会议提议召开。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由第二届董事会第七次会议提议召开，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准 或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

2020 年第二次临时股东大会会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 10 点至 12 点。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2020-013

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870128 腾飞股份 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

腾飞股份会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2019 年度审计机构》议案

根据公司业务发展需要，公司 2019 年度财务报告审计机构变更为中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托

公告编号：2020-013

书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的法定代表人资格证明，单位营 业执照复印件、股东账户卡；4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议 的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章，并由法定代表人签署的授权委托 书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可以上门方式登 记，也可用信函或传真（发送后需来电进行收悉）方式进行登记，但不受理电 话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 09:00-10:00。

（三）登记地点：腾飞股份会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：姚翠萍 18317706881。
（二）会议费用：与会人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
（一）《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决 议》

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

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