公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-012

证券代码：870128 证券简称：腾飞股份 主办券商：光大证券
河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：腾飞股份会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长王春玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事５人，出席和授权出席董事５人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2019 年度审计机构》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司 2019 年度财务报告审计机构变更为中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。


公告编号：2020-012

3.回避表决情况：
本议案无关联方，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年５月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议
上述需股东会审议的议案。
2.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况：
本议案无关联方，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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