公告日期：2020-04-16

证券代码：870128 证券简称：腾飞股份 主办券商：光大证券
河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

新增 第十三条

根据中国共产党章程的规定，设立中国共
产党的组织，开展党的活动，公司应当为党
组织的活动提供必要条件。

第四十一条 第四十二条

股东大会是公司的权力机构，依法行使下 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
列职权： 列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换董事，决定有关董事 （二）选举和更换董事，决定有关董事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）选举和更换非由职工代表担任的 （三）选举和更换非由职工代表担任的
监事，决定有关监事的报酬事项； 监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会报告； （五）审议批准监事会报告；


（六）审议批准公司的年度财务预算方 （六）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和 （七）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作 （八）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（九）对发行公司债券或其他证券及公 （九）对发行公司债券或其他证券及公
司上市作出决议； 司上市作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算 （十）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十三）审议批准第四十三条规定的担 （十三）审议批准第四十三条规定的担
保事项； 保事项；

（十四）审议公司在一年内购买、出售 （十四）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；

（十五）审议批准公司与关联法人单笔 （十五）审议批准公司与关联法人单笔
或累计标的超过 1200 万元（含 1200 万元） 或累计标的超过 1200 万元（含 1200 万元）
以上的关联交易，或占公司最近一期经审计 以上的关联交易，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含本数）的关联交 净资产绝对值 5%以上（含本数）的关联交
易。 易。

（十六）审议批准公司与关联自然人发 （十六……
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