公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-003

证券代码：870128 证券简称：腾飞股份 主办券商：光大证券
河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由第二届董事会第五次会议提议召开，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准 或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2020-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河南腾飞高分子复合材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<河南腾飞高分子复合材料股份有限公司为全资子公司山东蓝鲸腾飞海洋科技有限公司借款提供担保>》议案

公司拟为子公司山东蓝鲸腾飞海洋科技有限公司向彭震借款提供担保，担 保金额不超过额度人民币 3,750 万元，具体事项以公司与彭震签订的相关合 同为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（一）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的法定代表人资格证明，单位营 业执照复印件、股东账户卡；4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议 的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章，并由法定代表人签署的授权委托 书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可以上门方式登 记，也可用信函或传真（发送后需来电进行收悉）方式进行登记，但不受理电 话登记。

（二）登记时间：登记时间：2020 年 2 月 6 日上午 09:00-10:00。


公告编号：2020-003

（三）登记地点：河南腾飞高分子复合材料股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：姚翠萍 18317706881
（二）会议费用：与会人员食宿,交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于股东大会召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决
议》

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

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