公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-051

证券代码：870128 证券简称：腾飞股份 主办券商：光大证券
河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：河南腾飞高分子复合材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王春玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 30,150,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司关联对外担保》议案
1.议案内容：

汤阴县新生托辊塑料有限公司因经营需要，拟向河南安阳相州农村商业银

公告编号：2019-051

行股份有限公司南关支行申请流动资金贷款 10,000,000 元人民币，公司拟为 前述贷款提供连带责任保证，担保期限以最终签订的借款担保合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 6,851,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东王春玲、王荣刚与被担保公司实际控制人为关系密切的家庭成员，股 东王春玲、王荣刚申请回避表决, 申请回避股数 23,299,000 股，占本次股东大 会有表决权股份总数的 77.28%。
三、备查文件目录
《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决 议》

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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