公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-014

证券代码：870123 证券简称：安邦电气 主办券商：财通证券
无锡安邦电气股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：曹志晨
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年半年度报告》

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2024-014

露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-012)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年半年度权益分派预案为：

公司拟以公司总股本 24,100,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利2,048,500 元。实际分派结果以中国结算核算为准。

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-015)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡安邦电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡安邦电气股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

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