公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-024

证券代码：870116 证券简称：极致科技 主办券商：中泰证券
深圳市极致科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月29日审议并通过：

选举王建军先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年6月29日起至2022年6月28日。

任命吴三萍为公司总经理，任职期限三年，自2019年6月29日起至2022年6月28日。

任命李江宁为公司副总经理，任职期限三年，自2019年6月29日起至2022年6月28日。

任命刘健华为公司副总经理，任职期限三年，自2019年6月29日起至2022年6月28日。

任命吴三萍为公司财务总监，任职期限三年，自2019年6月29日起至2022年6月28日。

任命游秀贵为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年6月29日起至2022年6月28日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由过半数董事推举王建军先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否


公告编号：2019-024

（二）换届后董监高人员情况

董事长王建军先生持有公司股份1,330,688股，占公司股本的9.8762%。不是失信联合惩戒对象。

总经理兼财务总监吴三萍持有公司股份1,566,976股，占公司股本的11.6299%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李江宁持有公司股份149,632股，占公司股本的1.1106%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

王建军，男，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年7月至2001年1月，任湖南省湘潭化纤有限公司信息部主管；2001年2月至2005年4月，任金蝶软件（中国）有限公司软件工程师；2005年4月至2016年6月，与吴亮明、熊灿华共同出资设立极致有限，任极致有限研发总监；2016年6月至今，任公司副董事长、副总经理。

吴三萍，女，1962年10月生，中国国籍，有境外永久居留权，大专学历。1999年1月至今，任深圳市智软软件开发有限公司执行董事；2012年5月至2015年9月，任武汉市智汇软件开发有限公司监事；2016年6月至今，任公司董事。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市极致科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《深圳市极致科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》


公告编号：2019-024

深圳市极致科技股份有限公司
董事会
2019年7月2日

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