公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-004

证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券
中电投先融期货股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会场为公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 8 日以邮件方式
发出。
5.会议主持人：董事长赵长利
6. 会议列席人员（如有）：公司高级管理人员及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2021-004

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举周清杰为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

因独立董事肖成申请辞去公司独立董事职位，公司根据《公司法》及相关法律法规规定，公司董事会拟提名周清杰为公司独立董事，任期至本届董事会届满。

内容请详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-005号公告）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

根据公司独立董事的工作及公司实际情况，公司董事会提议公司独立董事津贴水平。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。


公告编号：2021-004

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

本次董事会审议议案涉及需要提交股东大会审议的事项，特提议召开股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
中电投先融期货股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

中电投先融期货股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日

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