公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-051



证券代码：870114 证券简称：南江智能 主办券商：华龙证券

江苏南江智能装备股份有限公司



2019 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐志林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 23,971,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案

1.议案内容：





公告编号：2019-051



根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合长期经营战略和资本市场发展规划，降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，提高公司整体的竞争优势，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经公司管理层慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。2.议案表决结果：



同意股数 23,971,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件； （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。



（4）授权期限为 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年 6 月

30 日。

2.议案表决结果：



同意股数 23,971,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避。





公告编号：2019-051



（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



本议案具体内容详见公司 2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-048）。

2.议案表决结果：



同意股数 23,971,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

《江苏南江智能装备股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》



江苏南江智能装备股份有限公司

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