公告日期：2019-05-13

江苏南江智能装备股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐志林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数20,911,800股，占公司有表决权股份总数的87.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度董事会工作报告》予以汇报。2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度监事会工作报告》予以汇报。2.议案表决结果：



同意股数20,911,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数20,911,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数20,911,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2019年度财务预算》予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数20,911,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



2018年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数20,911,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘2019年会计师事务所》议案





为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：



同意股数20,911,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟利用公司闲置资金投资理财产品》议案

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于拟利用公司闲置资金投资理财产品》议案予以汇报。详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信……
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