公告日期：2019-03-04

江苏南江智能装备股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员完成换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第三次临时股东大会决议于2019年2月18日审议并通过：

（1）《关于提名徐志林先生为第二届董事会候选人》议案，提名徐志林先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

（2）《关于提名张海红女士为第二届董事会候选人》议案，提名张海红女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

（3）《关于提名徐磊先生为第二届董事会候选人》议案，提名徐磊先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大
会决议之日起生效。

（4）《关于提名邓国君先生为第二届董事会候选人》议案，提名邓国君先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

（5）《关于提名沈燕芳女士为第二届董事会候选人》议案，提名沈燕芳女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

（6）《关于提名韦玉梅女士为第二届监事会候选人》议案，提名韦玉梅女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

（7）《关于提名张宜民先生为第二届监事会候选人》议案，提名张宜民先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东8人，持有公司股份20,911,800股，占股份总数的87.24%，会议由徐志林先生主持。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年1月24日审议并通过《关于选举郭虎生为第二届监事会职工代表监事》议案，选举郭虎生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工，会议应到职工
代表65名，实到职工代表40名，会议由职工监事郭虎生先生主持。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月1日审议并通过：

（1）《关于选举公司第二届董事会董事长》议案，提名徐志林先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

（2）《关于选举公司总经理》议案，提名徐志林先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生
效。

（3）《关于选举公司董事会秘书》议案，提名朱梦斐女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

（4）《关于选举公司副总经理》议案，提名王晓艳女士为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

（5）《关于选举公司财务负责人》议案，提名王路根先生为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由徐志林先生主持。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会
第一次会议于2019年3月1日审议并通过《关于选举韦玉梅女士为公司监事会主席》议案，选举韦玉梅女士为监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由韦玉梅女士主持。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
(二)换届后董监高人员情况

1、董事长、总经理徐志林持有公司股份11,451,350股，占公司股本的47.7701%，不是失信联合惩戒对象。

2、董事张海红持有公司股份4,828,650股，占公司股本的
20.1430%，不是失信联合惩戒对象。

3、董事徐磊持有公司股份4,481,800股，占公司股本的
18.6961%，不是失信联合惩戒对象。

4、董事邓国君持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

5、董事沈燕芳持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

6、监事韦玉梅持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

7、监事张宜民持有公司股份30,000股，占公司股本的
0.1251%，不是失信联合惩戒对象。


8、职工代表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。