公告日期：2019-01-28

江苏南江智能装备股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日以书面方式发出

5.会议主持人：徐志林

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐志林先生为第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会提名徐志林先生为公司第二届董

11,451,350股，占公司股本的47.77%。不是失信联合惩戒对象。

徐志林，男，1965年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，1982年9月毕业于南通如东华丰中学，初中学历。1983年1月至1998年11月，从事个体经营。1998年12月至2000年8月就职于无锡市江南印刷机械有限公司，担任车间主任。2000年9月至2012年10月，创办无锡市南江包装机械厂，担任厂长。2010年5月出资成立淮安南江包装机械有限公司，2010年5月至2015年12月担任淮安南江执行董事兼总经理。2012年10月出资成立无锡市南江包装机械有限公司，2012年10月至2016年2月担任无锡南江监事。2016年2月至今就职于江苏南江智能装备股份有限公司，担任董事长兼总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张海红女士为第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会提名张海红女士为公司第二届董事会候选人。张海红女士为公司实际控制人，持有公司股份4,828,650股，占公司股本的20.14%。不是失信联合惩戒对象。

张海红，女，1968年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，1984年9月毕业于盐城市滨海县八巨中学，初中学历。1984年12月至1991年9月，就职于滨海县袜厂，担任车间主任。1991年10月至2000年9月，从事个体运输。2000年9月至2012年10月，就职于无锡市南江包装机械厂，担任副厂长。2012年10月出资成立无锡市南江包装机械有限公司，2012年10月至2016年2月担任无锡南江执行董事兼总经理。2016年2月至今担任江苏南江智能装备股份有限公司董事。2016年3月至今担任淮安南江包装机械有限公司执行董事兼总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名徐磊先生为第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会提名徐磊先生为公司第二届董事会候选人。徐磊先生为公司实际控制人，持有公司股份4,481,800股，占公司股本的18.70%。不是失信联合惩戒对象。

徐磊，男，1987年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，2005年9月毕业于甘肃省广播电视中等专业学校，中专学历。2005年10月至2008年8月，从事个体经营。2008年8月至2015年12月，就职于无锡市弘企包装机械有限公司，担任总经理。2016年2月至今就职于江苏南江智能装备股份有限公司，担任董事兼销售总监。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名邓国君先生为第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会提名邓国君先生为公司第二届董事会候选人。邓国君先生与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



业于无锡市八士中学，初中学历。1982年12月至1991年12月，就职于无锡市八士电镀厂，担任电工。1992年1月至今，就职于无锡市八士蓉北副食品商行，担任总经理。2016年……
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