公告日期：2019-01-28

公告编号：2019-007

证券代码：870114 证券简称：南江智能 主办券商：华龙证券

江苏南江智能装备股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日以书面方式发出

5.会议主持人：马建勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名韦玉梅女士为第二届监事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会提名韦玉梅女士为公司第二届监事会会候选人。韦玉梅女士与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，持有



公告编号：2019-007

公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

韦玉梅，女，1987年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，2010年6月毕业于南京工业职业技术学院，大专学历，助理工程师。2010年9月至2012年12月，就职于上海冠林电气，担任技术员。2013年1月至2016年2月，就职于无锡市南江包装机械有限公司，担任技术工程师。2016年2月至今，就职于江苏南江智能装备股份有限公司，担任技术主管。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张宜民先生为第二届监事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会提名张宜民先生为公司第二届监事会会候选人。张宜民先生与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

张宜民，男，1968年10月出生，中国籍，无境外永久居留权,1985年9月毕业于新沂市新店中学，初中学历。1985年10月至2002年12月，就职于兰州市万里机电厂，担任车工。2003年2月至2012年10月，就职于无锡市南江包装机械厂，担任车间主任。2012年10月至2016年2月，就职于无锡市南江包装机械有限公司，担任车间主任。2016年2月至今，就职于江苏南江智能装备股份有限公司，担任监事和车间主任。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-007

三、备查文件目录

《江苏南江智能装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



江苏南江智能装备股份有限公司

监事会

2019年1月28日


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