公告日期：2019-01-08

公告编号：2019-002

证券代码：870114 证券简称：南江智能 主办券商：华龙证券

江苏南江智能装备股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月28日以书面方式发出

5.会议主持人：徐志林

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认与中国银行签订授信额度协议》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请人



公告编号：2019-002

民币900万元的授信额度，授信期限自2018年12月28日至2019年12月27日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于淮安南江包装机械有限公司拟向中国邮政储蓄银行授信额

度》议案

1.议案内容：

为满足淮安南江包装机械有限公司生产经营的需要，淮安南江包装机械有限公司拟向中国邮政储蓄银行申请人民币500万元的授信额度，以淮安南江包装机械有限公司的厂房和土地做抵押（授信期限和额度以最终签订合同或协议为准）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年1月23号召开2019年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-002

（四）审议《关于追认关联方向公司提供担保》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏南江智能装备股份有限公司关联交易公告》（公告编号为：2019-003）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事徐志林、张海红、徐磊回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于关联方拟为淮安南江包装机械有限公司借款提供担保》议案1.议案内容：

详见公司于2019年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏南江智能装备股份有限公司关联交易公告》（公告编号为：2019-003）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事徐志林、张海红、徐磊回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）《江苏南江智能装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《授信额度协议306186155E18122801》



（三）《最高额保证合同306186155BZ18122802》





公告编号：2019-002

江苏南江智能装备股份有限公司

董事会

2019年1月8日


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