公告日期：2019-01-09

公告编号：2019-002

证券代码：870113 证券简称：光谷防务 主办券商：东北证券

西安光谷防务技术股份有限公司



第一届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王军

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关规律、行政法规、规范性文件《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名王军、杨刚、王迎利、李恩利、寇梦云、陈继哲、张



公告编号：2019-002

博为公司第二届董事会董事候选人。王军、杨刚、王迎利、李恩利、寇梦云、陈继哲、张博均为连选连任，由该七人共同组成公司第二届董事会。



上述候选人通过公司2019年第一次临时股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。



详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-006）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于2019年1月25日在公司三楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：



序号 关联交易类 交易内容 交易方 预计发生额

型



1 财务资助 关联方向公司、子公司提供短期 王军 3,000万元以



公告编号：2019-002

流动资金，用于公司、子公司的 内



日常经营资金周转及归还银行



借款，不收取任何费用



王军、张浩文、



公司、子公司向银行借款时抵押 杨刚、孙仔淋、5,000万元以

2 担保 物不足时，由关联方提供连带责 王迎利、韦华 内



任担保 中、王萌、寇



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