公告日期：2018-08-03

公告编号：2018-022

证券代码：870113 证券简称：光谷防务 主办券商：东北证券



西安光谷防务技术股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2018年7月26日，西安光谷防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于西安光谷防务技术股份有限公司2018年<股票发行方案>》议案、《关于审议附生效条件的<西安光谷防务技术股份有限公司增资扩股协议>》议案、《关于公司控股股东、实际控制人与发行对象签署<补充协议>》议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜》议案、《关于修改<公司章程>》的议案等相关议案，现就认购事宜安排如下：一、在册股东优先认购安排



(一)在册股东的认定:



在册股东是指截至股权登记日，于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。



(二)股权登记日：



股权登记日为2018年7月20日。



(三）在册股东优先认购安排:



公司在册股东共计5名，均自愿放弃行使本次股票发行的优先认购权，且承诺在本次发行股权登记日之前不转让所持公司股份，并签署了放弃优先认购权的承诺函。





公告编号：2018-022

（四）在册股东缴款安排:



本次股票发行不安排优先认购，无在册股东优先认购的缴款安排。本次股票发行不存在在册股东认购情形。

二、新增投资者认购程序



(一)新增投资者认购安排：



根据本次股票发行方案，本次发行为部分确定对象发行。



本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资人适当性管理细则》规定的合格投资者，且在进行认购时不得存在失信联合惩戒的情形，合计不超过35名。



本次股票发行拟发行总量不超过6,720,000股（含）的人民币普通股，募集资金金额不超过30,240,000元（含），发行价格为每股人民币4.5元，本次股票发行的认购方式为现金申购。



认购人名单及认购股份数量的具体情况如下：



与公司关 拟认购数量 拟认购金额



序号 认购对象名称 认购方式

系 （万股） （元）



陕西省新能源汽车高技术



1 无 444.44 20,000,000 现金



创业投资基金（有限合伙）



2 何林 无 5.33 240,000 现金



合计 449.77 20,240,000 -



（二）缴款时间安排



1、缴款起始日：2018年8月8日9:00



2、缴款截止日：2018年8月13日17:00



（三）认购程序



2018年8月8日9:00至2018年8月13日17:00，认购人应当缴纳全部认购资金，进行股票认购。2018年8月13日17:00前认购资金未到账的，视为放弃认购。





公告编号：2018-022

2018年8月13日17:00前认购人将转账底单复印件传真至029-65659320或扫描后发至邮箱koumengyun@xaguganggu.com，同时电话确认。若通过网上银行转账，则需将网银转账电子回单截图发至邮箱koumengyun@xaguganggu.com，同时电话确认。



（四）认购成功的确认方法



2018年8月13日18:00（含当日）前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。