公告日期：2018-07-11

公告编号：2018-020
证券代码：870113 证券简称：光谷防务 主办券商：东北证券

西安光谷防务技术股份有限公司

关于公司章程修订的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、章程修订基本情况

西安光谷防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月9日召开
了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，议案内容为根据公司2018年股票发行方案情况，对公司章程中涉及的相应条款予以修订。

根据上述议案内容以及公司与新投资者签署的相关协议文件，此议案尚须提
请公司2018年第二次临时股东大会审议。

二、章程修订具体内容

序号 修订前 修订后

董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

第一 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
百零 方案； 方案；

二条 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市、挂牌方案； 行债券或其他证券及上市、挂牌方案；

（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或 （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或
者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易、对外借款等 保事项、委托理财、关联交易、对外借款等
事项； 事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；


公告编号：2018-020
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并 副总经理、财务负责人等高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项； 决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
审计的会计师事务所； 审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
总经理的工作； 总经理的工作；

（十六）按照股东大会的有关决议,设立战 （十六）按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。（十七）法律、行政法规、部门规章或本章 （十七）任何导致目标公司股份回购（赎回）
程授予的其他职权。 ……
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