公告日期：2018-07-11

证券代码：870113 证券简称：光谷防务 主办 券商：东北证券

西安光谷防务技术股份有限公司

住所：西安市高新区草堂科技企业加速器

秦岭大道西2号9号楼30101号房

2018年股票发行方案

主办券商

长春市生态大街6666号

二〇一八年七月


声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本方案有关业绩测算并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解业绩测算与业绩承诺之间的差异。


目 录


声明................................................................ 2
一、公司基本信息.................................................... 6
二、发行计划........................................................ 6
（一）发行目的...................................................... 6
（二）发行对象...................................................... 6
（三）发行价格...................................................... 9
（四）发行股份数量................................................. 10（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，
不会导致发行数量和发行价格做相应调整............................... 10
（六）本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺............. 10
（七）本次发行募集资金的用途及必要性和可行性分析................... 10
（八）前次募集资金的使用情况....................................... 16
（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案........................... 17
（十）本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项................... 18
（十一）本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案事项情况............. 18
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析....................... 18（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业
竞争等情况......................................................... 18（二）发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，
是否导致新增关联交易或同业竞争（不适用）........................... 18
（三）本次股票发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响........... 19
（四）与本次股票发行相关特有风险的说明............................. 19

五、其他需要披露的重大事项........................................ 19
六、拟签署的附生效条件的股票认购协议的主要内容..................... 20
（一）合同主体、签订时间........................................... 20
（二）认购方式、支付方式........................................... 20
（三）认购协议生效条件和生效时间................................... 20
（四）合同附带的任何保留条款、前置条件.....................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。