公告日期：2018-06-11

公告编号：2018-016

证券代码：870113 证券简称：光谷防务 主办券商：东北证券
西安光谷防务技术股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018 年 5 月 28 日，书面送达
2、会议召开时间：2018 年 6 月 8 日
3、会议召开地点：西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道
西 2 号 9 号楼 30101 号房三楼会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：董事长王军
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人。
二、议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号：2018-016

（一） 审议通过《关于全资子公司柯蓝电子向交通银行股份有
限公司陕西省分行城东支行申请人民币 500 万元综合授信额度暨关
联担保的议案》。
1、议案内容：
为满足公司经营及业务发展的资金需要，全资子公司陕西柯蓝电
子有限公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行城东支行申请500
万元流动资金贷款授信额度并签署相关合同，该授信额度贷款为科技
金融贷款，同意委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，
授信额度期限为壹年（授信期限以签署合同为准）；同意控股股东王
军及其妻子张浩文、董事总经理杨刚、监事长王萌、副总经理暨柯蓝
电子法定代表人韦华中提供个人连带责任担保（具体以签署合同条款
为准）；同意公司以其名下一项实用新型专利提供质押担保；同意西
安光谷防务技术股份有限公司为该融资向银行提供连带责任担保；同
意位于西安市新城区万景花园 2 幢中阁 3-9 号的房产提供抵押担保。
2、表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权，2 票回避。关联
董事王军、杨刚回避表决。
上述关联担保在预计 2018 年度日常性关联交易的范围内，本议
案无须提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《西安光谷防务技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
西安光谷防务技术股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 11 日

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