公告日期：2017-10-09

公告编号：2017-046



证券代码：870113 证券简称：光谷防务 主办券商：东北证券



西安光谷防务技术股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月30日



2.会议召开地点：西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西2号9号楼30101号房三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王军



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



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公告编号：2017-046



1.审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。



2.议案内容



根据公司发展需要，现需变更公司经营范围并修改《公司章程》，具体内容如下：



变更前的经营范围是：通信设备和通信检测设备开发、生产、销售；通信工程的施工；计算机网络工程的施工；计算机软硬件、电子测量测试仪表软硬件的开发、生产、销售；电子产品的进出口贸易；仪器、仪表设备的租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）



拟变更后的经营范围是：通信设备和电源设备的开发、生产、销售及技术服务；安全技术防范工程的设计、施工及运行维护服务；通信工程的施工与运行维护服务；计算机网络工程施工；计算机软硬件、电子测量测试仪表软硬件的开发、生产、销售；电子产品和技术的进出口贸易；仪器、仪表设备的租赁与运行维护服务；自有房屋租赁。



（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）变更后的经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。



原《公司章程》第十三条涉及到公司经营范围的部分也需要做相应修改。



3.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



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公告编号：2017-046



4.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。







三、备查文件目录



《西安光谷防务技术股份有限公司2017年第六次临时股东大会会议



决议》



西安光谷防务技术股份有限公司



董事会



2017年10月9日



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