公告日期：2017-09-15

公告编号： 2017-045

证券代码： 870113 证券简称： 光谷防务 主办券商：东北证券

西安光谷防务技术股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第六次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 30 日 9 时 30 分

结束时间： 2017 年 9 月 30 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 27 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定。

公告编号： 2017-045

东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西 2 号 9 号

楼 30101 号房三楼会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 ；

三、 会议登记方法

(一)登记方式

（二） 登记时间: 2017 年 9 月 28 日 09 时 00 分- 10 时 30 分

(二)登记地点:

西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西 2 号 9 号楼 30101 号

房三楼会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

通讯地址：陕西省西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西 2

号 9 号楼 30101 号房会议室

（ 1）自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印

件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托

书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印

件（ 2）法人股东的股东代表为其法定代表人的，需持营业执照复印

件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会

议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、 授权委托书办理登

记手续（ 3）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记，但

不受理电话登记。

公告编号： 2017-045

邮编： 710304

联系人：寇梦云

联系电话： 029-65659299

传真： 029-65659320

(二)会议费用：会期半天，食宿及交通费自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《西安光谷防务技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日

临时提案请于会议召开十天前提交。


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