公告日期：2017-09-15

公告编号： 2017-044

证券代码： 870113 证券简称： 光谷防务 主办券商：东北证券

西安光谷防务技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

（一） 时间与地点

西安光谷防务技术股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第一届董事

会第十四次会议于 2017 年 9 月 14 日在西安市高新区草堂科技企业加速

器秦岭大道西 2 号 9 号楼 30101 号房三楼会议室以现场方式召开。本次

会议通知于 2017 年 9 月 1 日以书面方式发出。 本次会议由公司董事长

王军先生召集并主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公

司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 会议议案及表决结果

会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：

（一） 审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议

案》 ， 并提请公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

1、议案内容：

根据公司发展需要，现需变更公司经营范围并修改《公司章程》，

具体内容如下：

变更前的经营范围是：通信设备和通信检测设备开发、生产、销

售；通信工程的施工；计算机网络工程的施工；计算机软硬件、电子测

公告编号： 2017-044

量测试仪表软硬件的开发、生产、销售；电子产品的进出口贸易；仪

器、仪表设备的租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后，方可开展经营活动） 。

拟变更后的经营范围是：通信设备和电源设备的开发、生产、销售

及技术服务； 安全技术防范工程的设计、施工及运行维护服务；通信工

程的施工与运行维护服务；计算机网络工程施工；计算机软硬件、电子

测量测试仪表软硬件的开发、生产、销售；电子产品和技术的进出口贸

易；仪器、仪表设备的租赁与运行维护服务； 自有房屋租赁。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动） 。

变更后的经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。

原《公司章程》第十三条涉及到公司经营范围的部分也需要做相应

修改。

2、议案表决结果： 赞成 7 票， 0 票弃权， 0 票反对。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议

案还需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会

的议案》。

1、议案内容:公司拟定于 2017 年 9 月 30 日在公司会议室召开

2017 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果: 赞成 7 票， 0 票弃权， 0 票反对。

3、回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《 西安光谷防务技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决

议》

特此公告。

公告编号： 2017-044

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日


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