公告日期：2017-08-28

证券代码：870113 证券简称：光谷防务 主办券商：东北证券



西安光谷防务技术股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年8月25日，西安光谷防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）



2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于<股票发行方案>的议案》、《关于



提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于审议附生效条件的<股票认购协议>的议案》、《关于<西安光谷防务技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。现就本次股票发行方案中股票认购事宜安排如下：



一、在册股东优先认购安排



(一）在册股东优先认购安排:



本次股票发行数量600万股，发行价格2.70元/股，募集资金1620万元。



截至本发行方案公告之日，公司在册股东共计4名，除参与本次股票发行的公司



股东何克明外，其余3名股东均自愿放弃行使本次股票发行的优先认购权，且承



诺在本次发行股权登记日之前不转让所持公司股份，并签署了放弃优先认购权的承诺函。



（二）在册股东的认定:



在册股东指截至股权登记日2017年8月21止登记在册的持有公司股份的股



东，共4名在册股东。



（三）在册股东缴款安排:



在册股东认购情况如下表:



序 认购人姓 认购人性质 认购数量 认购金额 认购比例 认购方式



号 名 （股） （元） （%）



1 何克明 在册股东 1,100,000 2,970,000 18.33% 现金



（四）缴款时间安排



1、缴款起始日：2017年8月31日9:00



2、缴款截止日：2017年9月8日17:00



（五）认购程序



2017年8月31日9:00至2017年9月8日17:00，认购人应当缴纳全部认



购资金，进行股票认购。2017年9月8日17:00前认购资金未到账的，视为放



弃认购。



2017年9月8日17:00前认购人将转账底单复印件传真至029-65659320或



扫描后发至邮箱koumengyun@xaguganggu.com，同时电话确认。若通过网上银行



转账，则需将网银转账电子回单截图发至邮箱koumengyun@xaguganggu.com，同



时电话确认。



（六）认购成功的确认方法



2017年9月8日18:00（含当日）前，公司确认认购人的认购资金到账无误



后，通知认购人股票认购成功。



二、新增投资者认购程序



（一）新增投资者认购安排：



本次股票发行的新增投资者有1名，具体认购情况如下：



序 认购人姓名 认购人性质 认购数量 认购金额 认购比例 认购方式



号 （股） （元） （%）



1 张海呈 新增自然人 4,900,000 13,230,000 81.67% 现金



（二）缴款时间安排



1、缴款起始日：2017年8月31日9:00



2、缴款截止日：2017年9月8日17:00



（三）认购程序



2017年8月31日9:00至2017年9月8日17:00，认购人应当缴纳全部认



购资金，进行股票认购。2017年9月8日17:00前认购资金未到账的，视为放



弃认购。



2017年9月8日17:00前认购人将转账底单复印件传真至029-65659320或



扫描后发至邮箱koumengyun@xaguganggu.com，同时电话确认。若通过网上银行



转账，则需将网银转账电子回单截图发至邮箱koumengyun@xaguganggu.com，同



时电话确认。



（四）认购成功的确认方法



2017年9月8日18:00（含当日）前，公司确认认购人的认购资金到账无误



后，通知认购人股票认购成功。


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