公告日期：2017-08-28

证券代码：870113 证券简称：光谷防务 主办券商：东北证券



西安光谷防务技术股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月25日



2.会议召开地点：西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西2号9号楼30101号房三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王军



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《西安光谷防务技术股份有限公司2017年定向发行股



票方案》的议案。



1.议案内容



为更好地满足公司经营战略发展的需要，提高公司影响力，加快公司发展，公司拟定向发行股票不超过600万股（含600万股），发行价格为每股人民币2.70元，募集资金不超过人民币16,200,000元（含16,200,000元），具体内容详见公司于2017年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2017-033 号公告《西安光谷防务技术股份有限公司2017年定向发行股票方案》。



2.议案表决结果：



同意股数21,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东何克明回避表决。



(二)审议通过关于签署附生效条件的《股票认购合同》的议案



1.议案内容



根据《西安光谷防务股份有限公司2017年股票发行方案》，公司



与发行对象何克明、张海呈签署了附生效条件的《股票认购合同》，该合同经各方签署后成立，经公司董事会及股东大会审议通过本次股票发行及本合同后生效。



2.议案表决结果：



同意股数21,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东何克明回避表决。



(三)审议通过关于制定《西安光谷防务技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案



1.议案内容



为保证公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《西安光谷防务技术股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《西安光谷防务技术股份有限公司募集资金管理制度》。



2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



(四)审议通过关于修改《西安光谷防务技术股份有限公司章程》的议案。



1.议案内容



根据《西安光谷防务技术股份有限公司2017年股票发行方案》，



针对本次定向发行股票，拟依据《公司法》等有关法律法规及《西安光谷防务技术股份有限公司章程》的有关规定对《西安光谷防务技术股份有限公司章程》作相关修改。



2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况
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