公告日期：2017-08-17

公告编号： 2017-037

证券代码： 870113 证券简称： 光谷防务 主办券商：东北证券

西安光谷防务技术股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 4 日，以书面方式送达通

知。

2、会议召开时间： 2017 年 8 月 15 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席王萌

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会议的

监事共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、 议案审议及表决情况

（一）审议通过《 西安光谷防务技术股份有限公司 2017 年半年度

报告》议案

1、议案内容

公告编号： 2017-037

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对

《 西安光谷防务技术股份有限公司 2017 年半年度报告》 进行了审核，

并发表审核意见如下：

公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定。

公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让

系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信

息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司

当期的经营管理和财务状况。

提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审议的

人员存在违反保密规定的行为。

2、 议案表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0

票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《 西安光谷防务技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

西安光谷防务技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 17 日


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