公告日期：2017-08-17

公告编号： 2017-036

证券代码： 870113 证券简称： 光谷防务 主办券商： 东北证券

西安光谷防务技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 4 日， 书面通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 15 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长

6、 会议主持人： 董事长王军先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 西安光谷防务技术股

份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2017

年 8 月 15 日召开。会议由董事长王军先生主持，公司监事、高级管

理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共 7 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-036

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 西安光谷防务技术股份有限公司 2017 年半年度

报告》 的议案

1、 议案内容：

详见 2017 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台发布的《 西安光谷防务技术股份有限公司 2017 年半年度

报告》（公告编号： 2017-038）。

2、 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

《西安光谷防务技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日


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