公告日期：2017-08-11

证券代码：870113 证券简称：光谷防务 主办 券商：东北证券



西安光谷防务技术股份有限公司



住所：西安市高新区草堂科技企业加速器



秦岭大道西2号9号楼30101号房



2017年定向发行股票方案



主办券商



长春市生态大街6666号



二〇一七年八月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



本方案有关业绩测算并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解业绩测算与业绩承诺之间的差异。



目 录



声明......2



一、公司基本信息......6



二、发行计划......6



（一）发行目的......6



（二）发行对象及公司现有股东优先认购安排......6



（三）发行价格及定价依据......8



（四）发行数量......8



（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整................................................................9



（六）本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺......9



（七）本次发行募集资金的用途及必要性和可行性分析......9



（八）前次募集资金的使用情况......13



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......13



（十）本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项......13



（十一）本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......13



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......14



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等情况..................................................................................................................14



（二）发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争..........................................................................14



（三）本次股票发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......14



（四）与本次股票发行相关特有风险的说明......14



五、 其他需要披露的重大事项......14



六、附生效条件的股票认购协议内容摘要......15



七、本次股票发行相关中介机构信息......16



八、公司董事、监事、高级管理人员声明......17



释义



项目 释义



公司、股份公司、



指 西安光谷防务技术股份有限公司



光谷防务、本公司



柯蓝电子 指 陕西柯蓝电子有限责任公司



股东大会 指 西安光谷防务技术股份有限公司股东大会



董事会 指 西安光谷防务技术股份有限公司董事会



监事会 指 西安光谷防务技术股份有限公司监事会



高级管理人员 指 公司总经理、副总……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。