公告日期：2017-04-21

公告编号：临2017-008



证券代码：870112 证券简称：通得科技 主办券商：中信证券



杭州通得科技股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



杭州通得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议通知于2017年4月9日以书面通知形式发出，并于2017年4月20日在公司会议室举行。本次会议应出席董事5名，实际出席5名，公司监事及高级管理人员列席，会议由董事长许林伟主持。本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式逐项审议以下议案：



1、会议审议通过《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。



2、会议审议通过《2016年度董事会工作报告》；



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。



同意将上述事项提交公司股东大会审议表决。



公告编号：临2017-008



3、会议审议通过《2016年度报告及摘要》；



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。



同意将上述事项提交公司股东大会审议表决。



4、会议审议通过《关于公司2016年资金占用专项报告的议案》；



表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，因许林伟为关联方，



董事许林伟回避表决。



同意将上述事项提交公司股东大会审议表决。



5、会议审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。



同意将上述事项提交公司股东大会审议表决。



6、会议审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。



同意将上述事项提交公司股东大会审议表决。



7、会议审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》；



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议表决。



8、会议审议通过公司《2016年审计报告》；



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。



同意将上述事项提交公司股东大会审议表决。



公告编号：临2017-008



9、会议审议通过《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议



案》；



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。



同意将上述事项提交公司股东大会审议表决。



10、会议审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议



案》。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。



三、备查文件



1、《杭州通得科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》特此公告。



杭州通得科技股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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