公告日期：2018-06-20

公告编号：2018-021
证券代码：870106 证券简称：大山教育 主办券商：新时代证券
郑州大山教育科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合规。
（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月10日上午9:00

结束时间：2018年7月10上午12:00


公告编号：2018-021
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月4日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点：郑州市金水区中州大道与明鸿路交叉口国信广场19楼公司会议室。
二、会议审议事项

1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

2、审议《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》;

3、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委

公告编号：2018-021
托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。
（二）登记时间:2018年7月10日
（三）登记地点

郑州市金水区中州大道与明鸿路交叉口国信广场19楼公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式

联系人：马文浩

联系电话：0371-63220086
（二）会议费用：与会股东费用自理。
（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

郑州大山教育科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

郑州大山教育科技股份有限公司
董事会
2018年6月20日

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