公告日期：2018-04-24

证券代码：870106 证券简称：大山教育 主办券商：新时代证券



郑州大山教育科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



2018年4月23日,公司召开了第一届董事会第九次会议,提议召



开2017年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行



政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日09时 00分



结束时间：2018年5月15日12时 00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的河南文丰律师事务所律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



4、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



5、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》



6、审议《关于使用公司阶段性闲置资金购买短期理财产品的议案》



7、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》



8、审议《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》



9、审议《关于公司同一控制下企业合并追溯重述期初及上年同期数的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。



拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地或以邮寄、传真的方式进行登记。



（二）登记时间:2018年5月15日08时 00分



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：马文浩



联系电话：0371-63220086



（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。



（三）临时提案



单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知。



五、备查文件目录



（一）《郑州大山教育科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



（二）《郑州大山教育科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



郑州大山教育科技股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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