公告日期：2018-01-24

公告编号：2018-005



证券代码：870106 证券简称：大山教育 主办券商：新时代证券



郑州大山教育科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月24日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2018-005



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份32,260,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》



1、议案内容



详见公司2018年1月24日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的：《更换会所公告》（公告编号：2018-004）。



2、议案表决结果：



同意股数32,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情形。



三、备查文件目录



郑州大山教育科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会董



事和记录人签字确认的股东大会决议。



郑州大山教育科技股份有限公司



董事会



2018年1月24日




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