公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-001



证券代码：870106 证券简称：大山教育 主办券商：新时代证券



郑州大山教育科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月27日，以书面形式。



2、会议召开时间：2018年1月8日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司拟购买办公房产的议案》



公告编号：2018-001



1、议案内容



购买房产面积总计253.23平方米，用于改善办公条件。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》



1、议案内容



将原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会



的议案》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2018-001



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《郑州大山教育科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



郑州大山教育科技股份有限公司



董事会



2018年1月9日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。