公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-002



证券代码：870106 证券简称：大山教育 主办券商：新时代证券



郑州大山教育科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司董事会已就2018年第一次临时股东大会的召开做出了决议,



公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月24日上午9:00



结束时间：2018年1月24日上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2018-002



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月18日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：郑州市金水区中州大道与明鸿路交叉口国信广场19楼公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于公司更换会计师事务所的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记：由代理人代表个人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证办理登记。



（二）登记时间:2018年1月24日



（三）登记地点



郑州市金水区中州大道与明鸿路交叉口国信广场19楼公司会议



室。



四、其他



公告编号：2018-002



（一）会议联系方式



联系人：马文浩



联系电话：0371-63220086



（二）会议费用：与会股东费用自理。。



（三）临时提案



请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



郑州大山教育科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。



郑州大山教育科技股份有限公司



董事会



2018年1月9日




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