公告日期：2017-08-09

证券代码：870106 证券简称：大山教育 主办券商：新时代证券



郑州大山教育科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月9日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场的方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张红军先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份32,260,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于收购郑州爱智堂企业管理咨询有限公司100%股



权暨关联交易的议案》;



1、议案内容



详见公司2017年7月25日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的：《收购资产公告》（公告编号：2017-016）和《关联交易公告》（公告编号：2017-014）。



2、议案表决结果：



同意股数125,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东合计持有32,135,000股份回避表决。本议案交易对价方为



法人郑州市厚德教育咨询有限公司(以下简称“厚德教育”)和自然人张军营,厚德教育的实际控制人为张红军,厚德教育、张红军、张军营同为公司股东,厚德教育又作为郑州大山企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人,根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》规定,公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易,应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序,关联董事、关联股东应当回避表决,该议案中关联股东厚德教育、张红军、张军营、郑州大山企业管理中心(有限合伙)等4名股东合计持有32,135,000股份回避表决。



(二)审议通过《关于向郑州爱智堂企业管理咨询有限公司增资的议案》



1、议案内容



详见公司2017年7月25日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的：《对外投资公告》（公告编号：2017-015）。



2、议案表决结果：



同意股数32,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情形。



(三)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》



1、议案内容



详见公司2017年7月27日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的：《关于2017年第一次临



时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2017-017）。



2、议案表决结果：



同意股数32,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情形。



(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



详见公司2017年7月27日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的：《关于2017年第一次临



时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2017-017）。



2、议案表决结果：



同……
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