公告日期：2017-05-11

证券代码：870106 证券简称：大山教育 主办券商：新时代证券



郑州大山教育科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月10日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张红军先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份32,135,000股，占公司股份总数的99.61%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。



1、 议案内容



董事会回顾了2016年的日常工作，总结了2016年的经营情况，



并制定了2017年的经营计划。



2、议案表决结果：



同意股数32,135,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。



1、议案内容



监事会回顾2016年的工作，对公司2016度的经营、财务、审计



及关联方进行监督并发表独立意见，同时提出了2017年度的工作计



划。



2、议案表决结果：



同意股数32,135,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



1、议案内容



《公司2016年财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意股数32,135,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。



1、议案内容



《公司2017年财务预算报告》



2、议案表决结果：



同意股数32,135,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



（五）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



详见公司2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》（公



告编号：2017-003）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017－



004）。



2、议案表决结果：



同意股数32,135,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



（六）审议通过《关于公司续聘2017年度审……
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