公告日期：2017-04-18

公告编号：2017--006



证券代码：870106 证券简称：大山教育 主办券商：新时代证券



郑州大山教育科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月5日，书面送达。



2、会议召开时间：2017年4月17日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：张红军



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



公告编号：2017--006



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案需提交公司股东大会审议。



（六）审议通过《关于使用公司阶段性闲置资金购买短期理财产品



的议案》



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



公告编号：2017--006



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案需提交公司股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，同意



2016年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，并提



交2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案需提交公司股东大会审议。



（八）审议通过《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案需提交公司股东大会审议。



（九）审议通过《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



《郑州大山教育科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》郑州大山教育科技股份有限公司



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