公告日期：2017-02-06

公告编号：2017-006



证券代码：870103 证券简称：迈基诺 主办券商：申万宏源



北京迈基诺基因科技股份有限公司



董事、监事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会于2017年2月6日审议并通过：



1、《关于补选公司董事会董事的议案》；



2、《关于补选公司监事会监事的议案》。



任命王清福先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止；



任命连金饶先生为公司第一届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。



本次会议召开15日前以公告、邮件方式通知全体股东，实际到



会9人，持有表决权的股份21,420,000股，占公司股份总数的100%。



会议由董事长伍建先生主持。



以上议案的表决结果均为：



同意股数21,420,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。



公告编号：2017-006



(二)被任免董事情况



1、该任命董事王清福持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



王清福未被列为失信联合惩戒对象。



2、该任命监事连金饶持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



连金饶未被列为失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



1、公司原董事会董事刘志肖因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，按《公司章程》规定，任命王清福为公司第一届董事会董事。



2、公司原监事会监事王清福因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，按《公司章程》规定，任命连金饶为公司第一届监事会监事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司治理机制的影响：



1、本次任命王清福为公司第一届董事会董事，符合《公司法》及《公司章程》关于董事会成员法定最低人数的要求，不会对公司治理产生不良影响；



2、本次任命连金饶为公司第一届监事会监事，符合《公司法》及《公司章程》关于监事会成员法定最低人数的要求，不会对公司治理产生不良影响。



(二)对公司生产经营的影响：



1、本次任命王清福为公司第一届董事会董事,属于正常的人事 公告编号：2017-006



变动，不会对公司生产经营产生不利影响；



2、本次任命连金饶为公司第一届监事会监事，属于正常的人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件



与会股东签字确认的《公司2017年第一次临时股东大会决议》；



特此公告。



北京迈基诺基因科技股份有限公司



董事会



2017年2月6日




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